案》，聘任李跃文先生为公司总经理；《关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名李跃文先生◆■◆■■、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人◆■■★■◆。本人认为此次提
供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题★■■◆★。
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序
营、抓落实、强管理作用，为公司安全、生产、发展、基建、财务■■◆★◆、经营、法人治理、内控★◆■★★、合规等方面提供有力的支持。
照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规■■■◆■。
大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，
件和《公司章程》的规定■★，且该等人员的提名★◆◆★、表决程序合法合规■★■◆◆◆，不存在违反《公司法》等法律法规◆◆◆■、规范性文件和《公司章程》规
人的专业意见。公司指定办公室（董事会秘书处■★◆、证券部）★◆◆■、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及
供企业生产经营发展等信息支撑保障。统筹谋划围绕企业战略发展、围绕重点投资决策★★■■、围绕企业生产经营组织公司外部董事开展针对
票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，修订了《董事会议事规则》《董事会工作规则》等董事会相关制度文件，为促进董事会及董事会专门委员会运作、董事会授权行权等方面的科学性、规范性水平有效提升提供了保障。
会定期听取重大风险评估报告★■，审定重大风险评估结果及防控措施，确定公司风险管理策略◆★◆◆◆■，防范战略风险。加强董事会对内部审计工
年度日常关联交易预计等关联交易事项进行了认线年度日常关联交易预计◆◆◆■■，本人还参加了独立董事专门
为董事会科学决策提供了制度保障。制定了《董事会授权决策方案》《治理主体权责清单》■★◆◆◆■，进一步厘清了各治理主体权责边界，决策事项更明确、额度更量化，可操作性更强。2024年◆◆■，除审议定期会议
供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。不存在影响
供财务■★★、法律、咨询、保荐等有偿服务■■◆■，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。不存在影响
思路，聚焦“经济体检■■◆◆■■”定位■◆★★★★，积极履行监督职责，圆满完成了各项审计任务★◆■★■。内部审计工作计划重点突出、目标明确■◆◆★★■，符合公司实际。
安永华明按照独立性原则，完成了公司所属企业年度报告审计业务，客观、公正、及时地为公司提供了审计报告及相关资料。安永华明
和《公司章程》、《公司监事会工作（议事）规则》的规定和要求，认真履行监督职责◆★◆■◆，维护公司和全体股东的合法权益★◆■■★■。
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》■■★■，聘任段建军先生为公司董事会秘书。本人认为，公司总经理、总会计师、安监局局长、总工
料进行了审阅并发表了明确的意见，候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公
思路，聚焦◆■★◆★◆“经济体检★★”定位，积极履行监督职责，圆满完成了各项审计任务。内部审计工作计划重点突出■★◆、目标明确，符合公司实际。
动态优化完善治理主体权责清单◆★◆◆■，进一步厘清权责边界★◆★■★，实现党委■■★◆★◆、董事会、经理层更好发挥作用★★■■★、实现同频共振。及时修订完善落实
人的专业意见◆★★★★。公司指定办公室（董事会秘书处、证券部）、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及
料进行了审阅并发表了明确的意见，候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公
安监局局长候选人的议案》，聘任李跃文先生为公司副总经理■◆◆，聘任吴宇先生为公司安监局局长。本人认为★◆★◆★★，此次提名高管人员符合《公司章程》规定■◆■★，公司副总经理、安监局局长候选人，均具备良好的
展调研，听取了基层单位有关工作汇报，对各单位在获取项目资源■◆、重视安全生产、抓好现场管理◆★、深化改革提升、推动市值管理等方
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序
《关于选举公司第九届监事会主席的议案》、《关于公司2024年半年2024
第九届董事会战略委员会2024年第一次会议◆◆■，审议了《关于公司2024年投资计划年中调整的议案》。
赴新疆、江苏沛县生产基地等地开展工作调研■■★◆■。开展了新《公司法》、上市公司市值管理解读等线上培训。根据转办工作机制★■◆◆★■，强化外部
事会改革工作，公司所属全资子公司、控股子公司全部撤消监事会■★★、监事，控股子公司设置董事会审计与风险委员会承担董事会监督日
件和《公司章程》的规定，且该等人员的提名、表决程序合法合规■★◆◆，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规
普通合伙）（以下简称◆◆◆“安永华明”）就审计工作重点、审计计划◆★■■★★、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定◆■◆★，严格履行党委前置、专门委员会讨论研究工作机制，严格会议召开程序，及时认线
可实施，制定了“十四五”中期调整规划★◆◆★◆，战略规划的科学性、可行性2024 3 18
二级企业董事会工作机构人员“以干代训”，加强对子企业工作人员培训和指导，规范开展子企业董事会和董事考核评价。注重加强与外
源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》★◆★◆”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立■◆、
发挥“定战略、作决策■★、防风险■◆★★◆★”作用，依靠经理层和广大干部职工，团结一心、攻坚克难★◆◆、真抓实干，推动公司高质量发展水平进一步
营计划的议案》《关于公司2024年投资计划的议案》《关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目的议案》《关于控股子公司中
大屯能源股份有限公司章程》（以下简称■◆★■■◆“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求■★◆■，忠实、勤勉履行职责◆■★■◆，
公司董事会换届选举的议案》，同意提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生★◆◆◆、吴娜女士、朱义军先生为
《关于公司董事会换届选举的议案》■◆★，提名毛中华先生■■◆、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生★★■■★、吴娜女士、朱义军先生为
照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求充分◆◆、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。
议，对安永华明会计师事务所审计计划等14项议案进行了研究讨论，并听取内部审计项目计划、内部审计工作开展情况、企业内控体系
水平持续提升◆■。二是充分发挥独立董事的制衡和监督作用。按照《上市公司独立董事管理办法》，专门委员会保持独立董事占多数，董事提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会3个委员
煤能源新疆鸿新煤业有限公司项目概算调整的议案》，听取了《关于“ ” 2024 8 22
会的独立董事◆■■，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》★◆★★◆■”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律★■、行政法规★■、部门规章、规范性文件以及《上海大屯能
2024年第二次会议，对《关于公司2025年日常关联交易安排的议案》进行审核并发表了独立审核意见。
置★◆■■■◆。一是不断强化风险内控管理能力◆◆。组织开展风险内控合规学习，不断提升风险内控管理人员能力；建立了合规管理数据上报机制★◆，
经营管理能力，工作经验丰富★◆◆★，业务能力突出◆★，沟通协调能力较强◆★，符合高管人员的履职要求。新提名的高管人员能够切实发挥经理层
人的专业意见。公司指定办公室（董事会秘书处、证券部）、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及
安永华明按照独立性原则，完成了公司所属企业年度报告审计业务，客观、公正、及时地为公司提供了审计报告及相关资料。安永华明
公司全面开展★◆“改革转型提升年◆■■■★”活动，团结带领广大干部职工全力拼搏、真抓实干★★◆，统筹抓好安全生产■◆◆、降本增效■★◆、改革发展等重点工
案》■◆★◆■★，同意聘任张付涛先生为公司总经理；审议通过《关于聘任公司总会计师◆◆★◆■、安监局局长■★■★■、总工程师、副总经理的议案》，聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长，聘任翁
员会主任委员◆■■、审计与风险管理委员会委员均亲自出席了上述会议★◆◆■，并发表了明确的审核意见。
九届董事会的独立董事■■★★◆，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称★★■★★“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律◆★■、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海
九届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海
供财务、法律■◆■、咨询★★◆■、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股东■◆■◆■、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。不存在影响
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以
转型发展、制度建设、资源获取等方面提出了建设性的意见和建议■◆★★★◆，为董事会决策提供了专业支持。
组织将“十四五”发展规划完成情况向董事会汇报◆◆★★，研究谋划■★◆■“十五五■◆■■★◆”发展规划编制思路和计划安排。
及《公司章程》等相关规定，保持本人作为公司独立董事的独立性，通过参加董事会凯发娱乐官网娱乐网址、股东大会、董事会专门委员会◆◆、独立董事专门会